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Lutte contre le blanchiment

Dimanche, 1 octobre, 2017

Dans son rapport annuel publié en juillet 2017, Tracfin indique que l’année 2016 a été marquée par une progression très importante du nombre de déclarations de soupçons (+44%) et d’informations reçues et traitées par le services (+43%). C’est 20 000 notifications supplémentaires par rapport à 2015 qui ont ainsi été reçues par les agents. Le service a en effet totalisé 64 815 informations en 2016, qui ont donné lieu à 448 dossiers transmis à la justice portant sur des enjeux financiers de 1 517 millions d’euros. 96% des significations proviennent des professionnels déclarants.